De nieuwe anti-witwasmaatregelen: medeplichtigheid en rechtspersonen strafbaar.

Verschillende voetbalclubs gebruiken ondertussen de UBO-oplossing van Graydon om in orde te zijn met...

Waarom hebben tal van entiteiten nog geen gevolg gegeven aan de registratie van hun UBO’s in het UBO...

In het kader van de Anti Money Laundering Directive, kortweg AMLD, hebben advocaten voor bepaalde...

Kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s) spelen een cruciale rol in onze Belgische economie. Maar ze...

In het kader van de Europese antiwitwasrichtlijnen, omgezet in lokale wet- en regelgeving, zijn...

Als u eenmaal aan de slag gaat met customer due diligence, dan zijn er een aantal stappen die u...

U moet weten met wie u zakendoet (Know Your Customer). Bedrijven aarzelen evenwel om de...

Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van...

Customer due dilligence gaat íedere onderneming aan. Iedereen werkt namelijk voor klanten en in die...

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust...

Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen niet gering. In de...