Video - AMLD6 in uw organisatie

Verdere aanscherping van anti-witwaswetgeving

Al decennialang zet de Europese Unie zich in voor de bestrijding van witwaspraktijken. En toch blijft de toezichthouder ook in 2021 nog steeds diverse organisaties betrappen op financiële criminaliteit. Reden genoeg voor een meer specifieke, strafrechtelijke definitie van witwassen, betere Europese samenwerking en zwaardere straffen.

De digitalisering van de samenleving maakt witwascriminaliteit steeds geraffineerder. Witwaspraktijken kunnen uw organisatie treffen zonder dat u daar weet van heeft. En dat kan leiden tot reputatieschade en miljoenen euro´s boete. Zorg daarom dat u uw (potentiële) klanten grondig screent. Weet u daadwerkelijk met wie uw organisatie zaken doet?