De zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

Wat betekent de AML-wetgeving voor uw bedrijf?

Wist u dat er jaarlijks tot 5% van het wereldwijd BBP - wat neerkomt op bijna 2000 miljard euro - wordt witgewassen? Alleen al in de Europese Unie is het zo'n 100 miljard euro! Kortom, witwassen is nog altijd een groot probleem, ook in de EU. Reden genoeg voor Europa om de anti-witwasrichtlijnen verder aan te scherpen. 

Al sinds 1991 strijdt de EU tegen witwassen door middel van de Europese Anti Money Laundry (AML)-wetgeving. Onlangs is de zesde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Het betreft een specifiekere, strafrechtelijke definitie van wat er onder witwassen wordt verstaan en zorgt voor striktere, internationale handhaving. Dat is van groot belang, want door nieuwe digitale mogelijkheden zijn witwaspraktijken steeds geraffineerder. Organisaties moeten daarom nu verplicht kunnen aantonen dat deze wet- en regelgeving is geïmplementeerd in alle werkprocessen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen zij geconfronteerd worden met aanzienlijke boetes, gerechtelijke schikkingen en reputatieschade. Compliant zijn is dan ook essentieel voor veel bedrijven in de juridische en de financiële dienstverlening.