Les risques & la conformité - la vérification UBO de Graydon

La vérification UBO de Graydon

Une identification automatisée des bénéficiaires effectifs (ou UBO) pour se conformer aux lois et réglementations.

Vous voulez éviter les partenaires commerciaux impliqués dans des affaires de fraude, de blanchiment d’argent ou ayant une image négative dans les médias ? Les organisations soumises à la législation contre le blanchiment d’argent sont obligées de contrôler l’identité de leur UBO ou bénéficiaire effectif en dernière analyse et de vérifier leur présence sur des listes de sanction ou l’existence de publicité négative.

Non seulement quand des relations commerciales débutent, mais aussi pendant la relation et lors de transactions spécifiques, vous devez enregistrer toutes ces étapes à titre de preuve. Vous gagnerez d'ores et déjà beaucoup de temps et d’argent si vous automatisez l’ensemble du processus. Et vous éviterez les problèmes inutiles et des amendes lourdes.

La vérification des UBO et le contrôle de conformité

Les structures d’une entreprise ou de son actionnariat sont souvent complexes, ce qui complique la recherche d’un UBO (ou bénéficiaire effectif en dernière analyse). 

Avec la vérification UBO de Graydon, il suffit d’un clic pour identifier les bénéficiaires effectifs d'une organisation. Le système vous donne ensuite la possibilité d’analyser votre UBO en termes de listes de sanctions, de listes PEP, de listes de contrôle et de publicité négative.

Vous voulez en savoir plus ? Remplissez le formulaire et l'un de nos spécialistes vous contactera immédiatement.

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La piste d'audit

En vertu du contrôle d’UBO, vous recevez toujours un résultat que vous pouvez utiliser pour votre piste d'audit et à titre de preuve. De plus, chaque étape est sauvegardée dans une archive en ligne strictement protégée. Mieux : vous pouvez automatiser la vérification UBO et l’ensemble du processus “Know your Customer” pour n’avoir plus aucun traitement manuel à effectuer.

Pour démarrer sur de bonnes bases, nous analysons d’emblée l’ensemble de votre fichier de relations à la recherche des UBO et des risques éventuels. Résultat : la garantie d'une conformité rapide et efficace aux exigences légales en matière de blanchiment d'argent et la prévention des dommages potentiels à votre réputation.

La législation sur la conformité est également très complexe. Graydon suit de près la législation et adapte ses solutions aux changements législatifs les plus récents.

[VIDEO] Infographie animée - UBO