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Screening selon la réglementation apparentée

Un processus pertinent et exempt d’erreur afin d’éviter amendes et atteintes à la réputation.
Screening volgens aanverwante regelgeving

Vous ne saurez plus où donner de la tête si vous devez rechercher vous-même qui se cache derrière une entreprise et qui est l’UBO ou bénéficiaire effectif en dernière analyse. Et ce n’est pas tout. Il vous faut encore screener votre relation d’affaires pour éviter tout risque de conformité et de réputation. Pas seulement quand vous débutez la relation, mais aussi pendant la relation et lors de transactions spécifiques. Enfin, toutes les actions entreprises doivent être sauvegardées dans une archive. Pour un processus d’acceptation et de suivi plus rapide des clients, mieux vaut automatiser l’ensemble du processus. Vous gagnerez du temps, mais vous bénéficierez surtout d’un processus pertinent et exempt d’erreur, afin d’éviter amendes et atteintes à la réputation.

Le module « Screening selon la législation similaire » fait partie de la solution « Know your customer » de Graydon. Il consiste en 4 étapes :

  • Étape 1 : Vous vérifiez le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) avec le module UBO Check / UBO Search.
  • Étape 2A : Avec les modules « Screening & monitoring loi anti-blanchiment d’argent » et « screening selon la législation similaire », vous screenez automatiquement l’UBO en fonction de toutes les listes de sanction possibles.
  • Étape 2B : Vous pouvez l’étendre à l’aide d’informations de crédit afin d’obtenir une évaluation complète du risque.
  • Étape 3 : Le suivi de l’UBO est assuré automatiquement. En cas de changement, vous recevez immédiatement un message.
  • Étape 4 : Vous sauvegardez toutes les étapes dans une archive en ligne protégée pour votre Audit Trail et à titre de preuve.

Avant d’automatiser votre politique « Know your customer », Graydon enrichit, analyse et screene d’abord votre portefeuille complet. Ainsi, vous êtes sûr de partir du bon pied.