Perspectives du marché Graydon - La Customer Due Diligence: qu'attendez-vous ?

La Customer Due Diligence: qu'attendez-vous ?

Faites-vous affaire avec le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) ou une marionnette ?

La Customer Due Diligence est une règlementation européenne à laquelle vous devez vous conformer. Si vous ne le faites pas, vous commettez une infraction économique.

En conséquence, en tant qu’auteur de l’infraction, vous êtes non seulement responsable à titre personnel, mais vous risquez également des amendes exorbitantes et une peine d’emprisonnement.

Qu’apprendrez-vous dans nos perspectives du marché sur la CDD ?

  • A propos des dernières directives européennes : êtes-vous à jour ?
  • Quels sont les pièges les plus courants.
  • Quelles solutions pour savoir si vous avez affaire à l'UBO ou à la marionnette.

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