Publié le 19/02/2020 in Accueil / Downloads / Risk & Compliance

Livre blanc : La Customer Due Diligence

Faites-vous affaire avec le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) ou une marionnette?
UBO Livre Blanc

La Customer Due Diligence est une règlementation européenne à laquelle vous devez vous conformer. Si vous ne le faites pas, vous commettez une infraction économique.

En conséquence, en tant qu’auteur de l’infraction, vous êtes non seulement responsable à titre personnel, mais vous risquez également des amendes exorbitantes et une peine d’emprisonnement.

Qu’apprendrez-vous dans notre livre blanc sur la CDD ?

  • A propos des dernières directives européennes : êtes-vous à jour?
  • Quels sont les pièges les plus courants.
  • Quelles solutions pour savoir si vous avez affaire à l'UBO ou à la marionnette.