Faites-vous affaire avec le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) ou une marionnette ? De nombreux gestionnaires et entrepreneurs pensent qu'ils savent à qui ils ont affaire, et s’abstiennent de faire une Customer Due Diligence.
Les lois et réglementations concernant la CDD sont en constante évolution. Il est donc important de se tenir au courant.
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