Webinaire : La Customer Due Diligence
Savez-vous vraiment avec qui vous faites affaire ?
Faites-vous affaire avec le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) ou une marionnette ? De nombreux gestionnaires et entrepreneurs pensent qu'ils savent à qui ils ont affaire, et s’abstiennent de faire une Customer Due Diligence.
Les lois et réglementations concernant la CDD sont en constante évolution. Il est donc important de se tenir au courant.
Qu’allez-vous voir dans notre webinaire ?
- Les 5ème et 6ème directives AMLD
- Les raisons pour lesquelles les entreprises n’utilisent pas encore la CDD
- Des exemples où les choses ont déjà mal tourné en raison de la non-conformité de la CDD