De beste downloads geselecteerd voor u

Risk & Compliance
Identificatieplicht Anti-Money Laundering Directive (AMLD)

Identificatieplicht Anti-Money Laundering Directive (AMLD)

13/10/2020
Heeft uw bedrijf in het kader van de antiwitwaswet of de Anti-Money Laundering Directive (AMLD) een identificatieplicht? Wat moet u dan doen om in ...
Lees verder
Risk & Compliance

Infographic: Onboarding, een cruciaal proces om fraude tegen te gaan

12/10/2020
Wet- en regelgeving worden in het kader van AMLD alsmaar strenger.
Lees verder
Risk & Compliance

Infographic: Onboarding, een cruciaal proces in uw bedrijf

12/10/2020
Het is altijd belangrijk geweest om klanten en leveranciers in de gaten te houden. Vandaag is het nog essentiëler, maar ook complexer dan ooit.
Lees verder
Risk & Compliance

Waarom dient u ook uw achterliggende netwerk van klanten en leveranciers te kennen?

19/06/2020
Uw netwerk monitoren, is belangrijk. Maar net zo belangrijk zijn de partijen die in het achterliggende netwerk (in de tweede graad) opereren.
Lees verder
Risk & Compliance
Infographic: Compliance

Infographic: Compliance

08/05/2020
Hoe kunt u enerzijds bestaande klanten en relaties verifiëren en anderzijds controleren of nieuwe klanten en relaties zijn wie ze beweren te zijn?
Lees verder
Risk & Compliance
Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

29/04/2020
In tijden van crisis is het nóg belangrijker om te weten met wie u zaken doet.
Lees verder
Risk & Compliance
Webinar customer due diligence

Webinar: Customer Due Diligence

13/02/2020
Webinar: Customer Due Diligence - Weet u werkelijk met wie u zaken doet?
Lees verder
Risk & Compliance
Infographic: Customer Due Diligence

Infographic: Customer Due Diligence

13/02/2020
Infographic: Customer Due Diligence - Onderschat de rol van Customer Due Diligence niet
Lees verder
Risk & Compliance
UBO Whitepaper

Whitepaper: Customer Due Diligence

13/02/2020
Whitepaper: Customer Due Diligence - Heeft u te maken met de UBO of een marionet?
Lees verder
Risk & Compliance
Fraude, een sluipend gevaar voor elke onderneming

Fraude, een sluipend gevaar voor elke onderneming

24/07/2016
De meeste van de zakenpartners die u tegenkomt, zijn wellicht oprecht. U kunt erop vertrouwen dat ze u met de beste bedoelingen contacteren.
Lees verder
Risk & Compliance
De 10 best gelezen blogs over risk & compliance uit 2014

De 10 best gelezen blogs over risk & compliance uit 2014

09/04/2015
Steeds meer bedrijven hechten belang aan een goed beleid inzake governance, risk & compliance. Download de beste blogs van 2014 omtrent dit thema.
Lees verder
Risk & Compliance
6 clausules die niet in uw algemene voorwaarden mogen ontbreken

6 clausules die niet in uw algemene voorwaarden mogen ontbreken

22/08/2014
Uw algemene voorwaarden zijn er om u in te dekken. Ze moeten sterk overkomen en niet voor interpretatie vatbaar zijn.
Lees verder

Pagina's