Geplaatst op 13/02/2020 in Home / Downloads / Risk & Compliance

Webinar: Customer Due Diligence

Weet u werkelijk met wie u zaken doet?
Webinar customer due diligence

Doet u zaken met een uiteindelijk belanghebbende (de UBO) of met een marionet? Veel bestuurders en ondernemers dénken dat ze weten met wie ze te maken hebben, maar gedegen Customer Due Diligence (CDD) ontbreekt. Wet- en regelgeving rondom CDD veranderen constant. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven en aan uw verplichtingen te voldoen. Weet u welke dat zijn?

Verneem het in onze Customer Due Diligence webinar:

  • Anti-Money Laundering Directives (AMLD) 5 & 6
  • Redenen waarom bedrijven nog niet met CDD aan de slag gaan
  • Voorbeelden waar het eerder al mis is gegaan met CDD compliancy