De beste downloads geselecteerd voor u

Risk & Compliance

Casestudy’s: Hoe optimaliseert u de onboarding van uw klanten?

23/11/2020
Kredietwaardigheid controleren, klantenonderzoek uitvoeren, het risico op fraude in kaart brengen, enz. Het is allemaal even belangrijk.
Lees verder
Risk & Compliance

Internationaal zakendoen biedt kansen. Grijp ze.

06/11/2020
Groeien in het buitenland met ondersteuning van uitgebreide internationale bedrijfsinformatie
Lees verder
Risk & Compliance
Identificatieplicht Anti-Money Laundering Directive (AMLD)

Identificatieplicht Anti-Money Laundering Directive (AMLD)

13/10/2020
Heeft uw bedrijf in het kader van de antiwitwaswet of de Anti-Money Laundering Directive (AMLD) een identificatieplicht? Wat moet u dan doen om in ...
Lees verder
Risk & Compliance

Infographic: Onboarding, een cruciaal proces om fraude tegen te gaan

12/10/2020
Wet- en regelgeving worden in het kader van AMLD alsmaar strenger.
Lees verder
Risk & Compliance

Infographic: Onboarding, een cruciaal proces in uw bedrijf

12/10/2020
Het is altijd belangrijk geweest om klanten en leveranciers in de gaten te houden. Vandaag is het nog essentiëler, maar ook complexer dan ooit.
Lees verder
Kredietinformatie
De kracht van bedrijfsinformatie

De kracht van bedrijfsinformatie

12/08/2020
Bedrijfsinformatie wordt meer en meer een noodzaak voor ondernemers, al zijn veel partijen er nog altijd niet mee vertrouwd. Onbegrijpelijk, want ...
Lees verder
Risk & Compliance

Waarom dient u ook uw achterliggende netwerk van klanten en leveranciers te kennen?

19/06/2020
Uw netwerk monitoren, is belangrijk. Maar net zo belangrijk zijn de partijen die in het achterliggende netwerk (in de tweede graad) opereren.
Lees verder
Risk & Compliance
Infographic: Compliance

Infographic: Compliance

08/05/2020
Hoe kunt u enerzijds bestaande klanten en relaties verifiëren en anderzijds controleren of nieuwe klanten en relaties zijn wie ze beweren te zijn?
Lees verder
Risk & Compliance
Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

29/04/2020
In tijden van crisis is het nóg belangrijker om te weten met wie u zaken doet.
Lees verder
Risk & Compliance
Webinar customer due diligence

Webinar: Customer Due Diligence

13/02/2020
Webinar: Customer Due Diligence - Weet u werkelijk met wie u zaken doet?
Lees verder
Risk & Compliance
Infographic: Customer Due Diligence

Infographic: Customer Due Diligence

13/02/2020
Infographic: Customer Due Diligence - Onderschat de rol van Customer Due Diligence niet
Lees verder
Risk & Compliance
UBO Whitepaper

Whitepaper: Customer Due Diligence

13/02/2020
Whitepaper: Customer Due Diligence - Heeft u te maken met de UBO of een marionet?
Lees verder

Pagina's