Risk & Compliance

Customer due diligence
Risk & Compliance
6 stappen die u moét zetten bij een risicoanalyse
Door Matthias Marck | 315x gelezen

6 stappen die u moét zetten bij een risicoanalyse

10/09/2015
De wetgever legt ondernemingen in een aantal sectoren strenge verplichtingen op. Ze moeten onder andere een risicoanalyse doen om te vermijden dat ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
OFAC lacht er niet mee
Door Matthias Marck | 2167x gelezen

OFAC lacht er niet mee

06/07/2015
Bedrijven die zakendoen in de Verenigde Staten of in dollars moeten er zich goed van bewust zijn dat de Amerikaanse overheid niet lacht met ...
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Naar een efficiënt risk management in 7 stappen
Door Sven Persoone | 135x gelezen

Naar een efficiënt risk management in 7 stappen

08/06/2015
De onzekerheid in de wereld neemt constant toe. Het betekent dat organisaties steeds meer aandacht moeten besteden aan risk management.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
De compliance officer: van toezichthouder naar echte gesprekspartner
Door Matthias Marck | 83x gelezen

De compliance officer: van toezichthouder naar echte gesprekspartner

21/05/2015
De functie van compliance officer bestaat pas zo’n twintig jaar. Maar in die periode is ze heel wat veranderd. Aanvankelijk was de compliance...
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
De PEP-lijst: let op als u zakendoet met bekend volk
Door Matthias Marck | 2660x gelezen

De PEP-lijst: let op als u zakendoet met bekend volk

30/04/2015
Koning, keizer, admiraal. U kent ze maar beter allemaal. Zeker als u valt onder de meldingsplicht voor de antiwitwaswetgeving. De categorie van...
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Corporate governance: 6 adviezen voor niet-beursgenoteerde bedrijven
Door Matthias Marck | 200x gelezen

Corporate governance: 6 adviezen voor niet-beursgenoteerde bedrijven

07/04/2015
Corporate governance is niet enkel voor grote ondernemingen. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven doen er hun voordeel mee...
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Waarom corporate governance volgens code Buysse?
Door Matthias Marck | 313x gelezen

Waarom corporate governance volgens code Buysse?

11/03/2015
Corporate governance is vandaag belangrijker dan ooit. Zowel voor grote als kleine ondernemingen. Ook wanneer u dus een niet-beursgenoteerde...
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Interne audit vaker ingezet voor risicobeheer
Door Eveline aan de Wiel | 95x gelezen

Interne audit vaker ingezet voor risicobeheer

13/02/2015
In een tijd waarin organisaties snel moeten inspelen op veranderingen, wint de interne audit aan betekenis. Wie een interne audit echter alleen...
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
De rol van de auditor bij strategische veranderingen
Door Eveline aan de Wiel | 60x gelezen

De rol van de auditor bij strategische veranderingen

27/01/2015
Steeds meer bedrijven kiezen er bewust voor om de interne auditor te betrekken bij het risk management van hun onderneming. Toch laten ze ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
De winst van een geautomatiseerde compliance-oplossing
Door Mattijs van de Weijer | 35x gelezen

De winst van een geautomatiseerde compliance-oplossing

23/01/2015
Wet- en regelgeving naleven kost een multinational gemiddeld zo'n 3,5 miljoen dollar.
Lees verder

Pagina's