Risk & Compliance

U moet weten met wie u zakendoet (Know Your Customer). Bedrijven aarzelen evenwel om de verplichtingen ernstig te nemen en dat heeft zo zijn redenen.

Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze weten ...

Customer due dilligence gaat íedere onderneming aan. Iedereen werkt namelijk voor klanten en in die zin is elke onderneming een potentieel doelwit ...

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de ...

Als er voldoende data is, dan is het mogelijk om de waarschijnlijkheid van zowat elk fenomeen procentueel uit te drukken. Ook de kans dat een ...

Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen niet gering. In de eerste plaats is er de financiële schade, maar ...

Wanneer een bedrijfsrevisor wordt aangezocht om de jaarrekening van een onderneming te controleren, dan zijn er verschillende signalen waar hij ...

De strijd tegen fraude en witwassen wordt al enige tijd in een hogere versnelling gevoerd. Toch zijn er nog steeds bedrijven die hierin geen ...

Fraude kan op verschillende manieren aan het licht komen. Nochtans kunnen pogingen tot fraude tijdig gedetecteerd en verhinderd worden. Als de ...

In de bankensector zijn steeds meer compliance officers aan de slag. ‘Ter preventie, maar ook met het oog op de bestrijding van criminaliteit en ...