Customer due diligence

Als u eenmaal aan de slag gaat met customer due diligence, dan zijn er een aantal stappen die u dient te nemen om helemaal in orde te zijn.

U moet weten met wie u zakendoet (Know Your Customer). Bedrijven aarzelen evenwel om de verplichtingen ernstig te nemen en dat heeft zo zijn redenen.

Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze weten ...

Customer due dilligence gaat íedere onderneming aan. Iedereen werkt namelijk voor klanten en in die zin is elke onderneming een potentieel doelwit ...

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de ...

Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen niet gering. In de eerste plaats is er de financiële schade, maar ...

In de bankensector zijn steeds meer compliance officers aan de slag. ‘Ter preventie, maar ook met het oog op de bestrijding van criminaliteit en ...

Steeds meer mensen vragen bedrijven om hun persoonsgegevens te verwijderen uit de databank. Ze verwijzen telkens naar het feit dat ze geen ...

Een KB van 30 juli 2018 bevat de werkingsmodaliteiten van het ‘centraal register van de uiteindelijke begunstigden’ (het Ultimate Beneficial Owner-...