Customer due diligence

In het kader van de Anti Money Laundering Directive, kortweg AMLD, hebben advocaten voor bepaalde activiteiten een identificatieplicht. Om in orde ...

Kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s) spelen een cruciale rol in onze Belgische economie. Maar ze zijn ook kwetsbaar voor fraudeurs en witwassers.

In het kader van de Europese antiwitwasrichtlijnen, omgezet in lokale wet- en regelgeving, zijn bepaalde ondernemingen verplicht om vooraf ...

Als u eenmaal aan de slag gaat met customer due diligence, dan zijn er een aantal stappen die u dient te nemen om helemaal in orde te zijn.

U moet weten met wie u zakendoet (Know Your Customer). Bedrijven aarzelen evenwel om de verplichtingen ernstig te nemen en dat heeft zo zijn redenen.

Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze weten ...

Customer due dilligence gaat íedere onderneming aan. Iedereen werkt namelijk voor klanten en in die zin is elke onderneming een potentieel doelwit ...

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de ...

Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen niet gering. In de eerste plaats is er de financiële schade, maar ...

In de bankensector zijn steeds meer compliance officers aan de slag. ‘Ter preventie, maar ook met het oog op de bestrijding van criminaliteit en ...