Google Tag Manager
03 280 88 00
Carrière
Contact
E-shop
Login
EN
NL
FR
Oplossingen
Oplossingen
Scores & inzichten
Data-integratie
Risk & compliance
Creditmanagement
Marketing-bedrijfsinformatie
Blog
Blog
Toon alle blogs
Risk & Compliance
Strategie
Customer due diligence
Risk management
Reputatie management
Downloads
Over Graydon
Zoeken
Customer due diligence
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Nawal Hamdi | 446x gelezen
Identificatieplicht AMLD: advocaten in een oogwenk in orde met wet- en regelgeving
21/09/2020
In het kader van de Anti Money Laundering Directive, kortweg AMLD, hebben advocaten voor bepaalde activiteiten een identificatieplicht. Om in orde ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Annick Vangramberen | 309x gelezen
Due diligence is cruciaal in crisistijd, zeker voor kmo’s
28/07/2020
Kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s) spelen een cruciale rol in onze Belgische economie. Maar ze zijn ook kwetsbaar voor fraudeurs en witwassers.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Sven Persoone | 2317x gelezen
‘Know your customer.’ Wat betekent dat eigenlijk?
16/06/2020
In het kader van de Europese antiwitwasrichtlijnen, omgezet in lokale wet- en regelgeving, zijn bepaalde ondernemingen verplicht om vooraf ...
Lees verder
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Annick Vangramberen | 363x gelezen
UBO-onderzoek en compliance checks: hoe begin ik eraan?
18/03/2020
Als u eenmaal aan de slag gaat met customer due diligence, dan zijn er een aantal stappen die u dient te nemen om helemaal in orde te zijn.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Kristof Alexander | 337x gelezen
Drie misvattingen inzake customer due diligence
12/03/2020
U moet weten met wie u zakendoet (Know Your Customer). Bedrijven aarzelen evenwel om de verplichtingen ernstig te nemen en dat heeft zo zijn redenen.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Brenda Lioris | 448x gelezen
Customer due diligence: bent u in orde met wet- en regelgeving?
11/03/2020
Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze weten ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Bobby Schuitemaker | 380x gelezen
Waarom u customer due diligence ernstig moet nemen
27/02/2020
Customer due dilligence gaat íedere onderneming aan. Iedereen werkt namelijk voor klanten en in die zin is elke onderneming een potentieel doelwit ...
Lees verder
Sven Persoone
Content Marketeer
253 geschreven blogs
Toon profiel
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Jens Verboven | 1834x gelezen
Het UBO-register: verplichte registratie is niet meteen populair
25/02/2020
De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Sven Persoone | 476x gelezen
Fraude heeft meer dan alleen een financiële impact
19/11/2019
Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen niet gering. In de eerste plaats is er de financiële schade, maar ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Door Sven Persoone | 368x gelezen
De complexiteit van compliance in de strijd tegen witwassen
08/07/2019
In de bankensector zijn steeds meer compliance officers aan de slag. ‘Ter preventie, maar ook met het oog op de bestrijding van criminaliteit en ...
Lees verder
Pagina's
1
2
volgende ›
laatste »