Customer due diligence

Customer due diligence
Risk & Compliance
De complexiteit van compliance in de strijd tegen witwassen
Door Sven Persoone | 236x gelezen

De complexiteit van compliance in de strijd tegen witwassen

08/07/2019
In de bankensector zijn steeds meer compliance officers aan de slag. ‘Ter preventie, maar ook met het oog op de bestrijding van criminaliteit en ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
“Gelieve mijn gegevens te verwijderen uit uw database”
Door Katleen Mertens | 805x gelezen

“Gelieve mijn gegevens te verwijderen uit uw database”

29/01/2019
Steeds meer mensen vragen bedrijven om hun persoonsgegevens te verwijderen uit de databank. Ze verwijzen telkens naar het feit dat ze geen ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Richtlijnen voor vennootschappen over hun uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register
Door Brenda Lioris | 532x gelezen

Richtlijnen voor vennootschappen over hun uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register

10/10/2018
Een KB van 30 juli 2018 bevat de werkingsmodaliteiten van het ‘centraal register van de uiteindelijke begunstigden’ (het Ultimate Beneficial Owner-...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
6 stappen die u moét zetten bij een risicoanalyse
Door Matthias Marck | 324x gelezen

6 stappen die u moét zetten bij een risicoanalyse

10/09/2015
De wetgever legt ondernemingen in een aantal sectoren strenge verplichtingen op. Ze moeten onder andere een risicoanalyse doen om te vermijden dat ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
OFAC lacht er niet mee
Door Matthias Marck | 2281x gelezen

OFAC lacht er niet mee

06/07/2015
Bedrijven die zakendoen in de Verenigde Staten of in dollars moeten er zich goed van bewust zijn dat de Amerikaanse overheid niet lacht met ...
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
De winst van een geautomatiseerde compliance-oplossing
Door Mattijs van de Weijer | 36x gelezen

De winst van een geautomatiseerde compliance-oplossing

23/01/2015
Wet- en regelgeving naleven kost een multinational gemiddeld zo'n 3,5 miljoen dollar.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Een databasebeheerder levert u flink wat euro’s op
Door Bart Vanbaelen | 39x gelezen

Een databasebeheerder levert u flink wat euro’s op

22/04/2014
In Nederland nemen steeds meer bedrijven Chief Data Officers (CDO) in dienst. Ook in België wordt extra geïnvesteerd in databankbeheerders.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Bestuurders riskeren op te draaien voor de loonachterstallen van hun personeel
Door Graydon | 38x gelezen

Bestuurders riskeren op te draaien voor de loonachterstallen van hun personeel

30/04/2013
De niet-betaling van een loon wordt juridisch beschouwd als een misdrijf en gezien de bestuurders of zaakvoerders aangezien worden als de lasthebbers
Lees verder